Đài Loan: Nhóm lừa đảo tiền ảo tại Đài Trung bị khởi tố, chiếm đoạt 2,74 triệu Đài tệ

Cảnh sát Đài Loan vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi tại thành phố Đài Trung, dẫn đến việc khởi tố ba thành viên chủ chốt. Nhóm đối tượng này đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng 2,74 triệu Đài tệ (khoảng 2,15 tỷ đồng Việt Nam) thông qua chiêu trò 'đại lý tiền ảo' giả mạo.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội

Theo thông tin từ Đội Điều tra Hình sự thành phố Đài Trung, vụ việc bắt đầu được phát hiện vào năm 2025 khi một số nạn nhân trình báo về việc bị lừa đảo đầu tư. Qua quá trình điều tra và phân tích dòng tiền kéo dài, cảnh sát đã xác định được ba nghi phạm chính, trong đó có một đối tượng họ Lý, được cho là có vai trò quan trọng trong đường dây này. Nhóm lừa đảo đã áp dụng một kịch bản quen thuộc nhưng hiệu quả. Chúng tìm kiếm 'con mồi' trên các ứng dụng hẹn hò hoặc trang mạng xã hội, khéo léo xây dựng lòng tin và tạo dựng mối quan hệ. Sau khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng sẽ 'dụ dỗ' họ tham gia vào các nhóm đầu tư ảo trên ứng dụng LINE, nơi có vẻ như các 'chuyên gia tài chính' đang chia sẻ kinh nghiệm và hứa hẹn lợi nhuận 'khủng' từ việc đầu tư vào các loại tiền ảo như Tether (USDT). Đây là một trong những chiêu thức phổ biến mà các nhóm lừa đảo thường dùng để tạo cảm giác về một cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp và lợi nhuận cao, khiến nạn nhân dễ dàng 'sập bẫy'.

Mánh khóe 'đại lý tiền ảo' giả mạo và giao dịch trực tiếp

Điểm mấu chốt của vụ lừa đảo này là việc nhóm đối tượng đã giả mạo làm 'đại lý tiền ảo' để trực tiếp giao dịch với nạn nhân. Sau khi nạn nhân bị thuyết phục đầu tư hàng triệu Đài tệ và muốn 'chốt lời' hoặc rút tiền, các đối tượng, trong đó có nghi phạm họ Lý, sẽ xuất hiện với vai trò 'đại lý tiền ảo' và hẹn gặp mặt trực tiếp để đổi tiền mặt lấy tiền ảo hoặc ngược lại. Điều này tạo ra một vỏ bọc đáng tin cậy, khiến nạn nhân tin rằng mình đang thực hiện giao dịch với một cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp. Nhiều nạn nhân đã thực hiện các giao dịch mặt đối mặt, trao hàng triệu Đài tệ tiền mặt để mua tiền ảo với hy vọng thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi họ cố gắng rút tiền hoặc bán số tiền ảo đã mua, hệ thống lại báo lỗi hoặc yêu cầu thêm các khoản phí vô lý, khiến họ không thể truy cập vào tài sản của mình. Lúc này, các nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy lừa đảo tinh vi và lập tức trình báo với cơ quan chức năng.

Nỗ lực điều tra và lời cảnh tỉnh từ cảnh sát Đài Loan

Phó Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự thành phố Đài Trung, ông Vương Bách Hoa, cho biết đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Viện Kiểm sát quận Đài Trung để phối hợp điều tra. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm họ Lý cùng hai đồng phạm khác. Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm họ Lý, người thân của đối tượng, cụ thể là bà của anh ta, đã liên tục khuyên răn cháu mình tránh xa những kẻ xấu, cho thấy sự đau lòng và lo lắng của gia đình trước hành vi phạm pháp. Cả ba đối tượng đã bị Viện Kiểm sát Đài Trung khởi tố gần đây với tội danh lừa đảo theo Luật Hình sự Đài Loan. Vụ án này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo đang ngày càng phổ biến. Cảnh sát Đài Loan khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư 'lợi nhuận cao bất thường' trên mạng xã hội, đặc biệt là khi liên quan đến tiền ảo, và luôn kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của các 'đại lý' hoặc 'chuyên gia tài chính' trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.